本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　桂林西麦食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日举行了第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于提请举行2022年第2次暂时股东大会的方案》，详细内容如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年7月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深交所互联网投票体系（）投票的详细时刻为：2022年7月11日上午9：15至下午15：00期间的恣意时刻。

　　5、会议举行方法：本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

　　截止股权挂号日买卖完毕后在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权到会本次股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8、会议地址：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食物股份有限公司三楼会议室

　　上述方案现已公司第二届董事会第十八次会议审议经过，详细内容详见公司于2022年6月24日刊登在指定信息发表媒体和巨潮资讯网(上的相关公告。

　　依据《上市公司股东大会规矩》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》的要求，关于影响中小投资者利益的严重事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并发表。

　　依据《公司章程》的相关规矩，审议特别抉择事项，须由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权的2/3以上赞同方可经过。

　　1、挂号方法：现场挂号、经过邮件、信函或传线）法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行挂号；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人自己身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法人证券账户卡处理挂号手续；

　　（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，代理人应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方法挂号，异地股东请细心填写《参会股东挂号表》（格局见附件二），连同自己身份证、股东账户卡复印件或扫描件在2022年7月6日16:00前送达或传真至挂号地址，或发送至公司邮箱

　　桂林西麦食物股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。

　　（1）到会现场会议的股东和股东代理人请必须带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

　　本次股东大会，公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：向股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够经过网络投票渠道参与网络投票。参与网络投票的详细操作流程见附件三。

　　兹托付 先生/女士代表自己到会桂林西麦食物股份有限公司于2022年7月11日举行的2022年第2次暂时股东大会，并依照下列指示对已列入本次股东大会会议告诉的方案行使表决权：

　　1、本授权托付书剪报、复印件或按以上格局克己均为有用，经托付人签章后有用。托付人为个人的，应签名；托付人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

　　2、本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起，至该次股东大会会议完毕之日止。

　　3、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如托付人对任何上述方案的表决未作详细指示，受托人是否有权按自己的意思对该等方案投票表决：□是 □否。

　　5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包含但不限于推举监票人，检查参会股东及股东代理人的资历等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

　　本次股东大会设置“总方案”，对应的方案编码为100，股东对总方案进行投票，视为对一切方案表达相赞同见。

　　（1）本次暂时股东大会的方案关于非累积投票方案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

　　（2）股东对总方案进行投票，视为对一切方案表达相赞同见。在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。

　　如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年7月11日上午9:15，完毕时刻为2022年7月11日下午15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。